17.03
Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03 березня 2016 року на 21 квітня 2016 року о 09:00 годині за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Зміна місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
3 666 438 |
3 367 959 |
|
Основні засоби |
365 646 |
821 134 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
963 013 |
891 965 |
|
Запаси |
225 724 |
346 349 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
1 467 385 |
602 777 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
23 283 |
121 142 |
|
Нерозподілений прибуток |
985 220 |
1 415 978 |
|
Власний капітал |
1 113 919 |
1 544 677 |
|
Статутний капітал |
94 959 |
94 959 |
|
Довгострокові зобов'язання |
1 502 225 |
1 040 523 |
|
Поточні зобов'язання |
1 050 294 |
782 759 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
( 430 758) |
(1 009 118) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
6 330 618 |
6 330 618 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1051 |
2155 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 08.00; закінчення реєстрації – 08.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.
Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» №48 від 17 березня 2016 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Голова Правління О.М. Козіс