24.03
Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів на 25.04.2014 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 08 березня 2014 року на 25 квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- Обрання членів Ревізійної комісії.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
Звітний |
Попередній |
|
|
Усього активів |
3 881 353 |
3 796 572 |
|
Основні засоби |
1 375 106 |
1 387 792 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
914 248 |
725 338 |
|
Запаси |
397 534 |
514 615 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
665 741 |
723 527 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
82 969 |
36 588 |
|
Нерозподілений прибуток (збиток) |
2 425 096 |
2 281 088 |
|
Власний капітал |
2 553 795 |
2 409 787 |
|
Статутний капітал |
94 959 |
94 959 |
|
Довгострокові зобов'язання |
814 960 |
1 198 036 |
|
Поточні зобов'язання |
512 598 |
188 749 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
47 068 |
182 066 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
6 330 618 |
6 330 618 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
2 830 |
|
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 09.00; закінчення реєстрації – 09.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 21.04.2014 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.
Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Голова Правління Козіс Олександр Миколайович