24.03
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 25.04.2013 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 10 березня 2013 року на 25 квітня 2013 року об 12.00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Затвердження Положення про Правління Товариства.
- Уповноваження особи на підписання Положення про Правління Товариства.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Уповноваження особи на підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
- Уповноваження особи на підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА |
ПЕРІОД |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
3 796 572 |
3 414 115 |
|
Основні засоби |
1 387 792 |
1 317 717 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
725 338 |
764 600 |
|
Запаси |
514 601 |
369 581 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
727 800 |
613 633 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
36 588 |
63 175 |
|
Нерозподілений прибуток |
2 281 088 |
2 099 022 |
|
Власний капітал |
2 409 787 |
2 227 721 |
|
Статутний капітал |
94 959 |
94 959 |
|
Довгострокові зобов'язання |
1 198 036 |
884 213 |
|
Поточні зобов'язання |
176 881 |
296 097 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
182 066 |
128 426 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
6 330 618 |
6 330 618 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 021 |
|
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11.00; закінчення реєстрації – 11.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 19.04.2013 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.
Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Голова Правління Козіс Олександр Миколайович