10.04
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 10:00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Проект порядку денного доповнений питаннями 14,15:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкіна Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича;
2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік;
5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення:
7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:
- чистий прибуток Товариства, що складає 254722 тис.грн., залишити нерозподіленим.
7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення:
8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:
- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства
- кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу, гранична сукупна вартість якого не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
Проект рішення:
10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 03.01.2017 року таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Мохна Є.Г. та Гамалій Ж.А.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Проект рішення:
13.1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
14.1. Обрати терміном на три роки Ревізійну Комісію Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Ревізійної Комісії та інформація про кандидата.
|
П.І.Б. кандидата на посаду члена Ревізійної Комісії та інформація про кандидата |
Кількість голосів «ЗА» |
|
Гамалій Жанна Анатоліївна, паспорт серії ТТ №171156, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 01.10.2013 р., рік народження 1981, освіта вища – Київський Державний Торгівельно-економічний університет (2001), спеціальність: бухгалтерський облік та аудит, стаж керівної роботи - 15 років, посади, які займала протягом трудової діяльності: Начальник Департаменту, Начальник відділу, провідний фахівець. Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства. Кандидат не надав письмової заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії. Частина відомостей про кандидата відсутні. |
|
|
Мохна Єгор Григорович, паспорт серії СН 053992, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 26 вересня 1995 р., рік народження 1978, освіта вища – Київський національний торговельно-економічний університет (2001), спеціальність: облік і аудит, стаж керівної роботи - 11 років, посади, які займав протягом трудової діяльності: фахівець фінансово-економічного департаменту, Начальник Департаменту контролінгу, Заступник Голови Правління з сервісу та торгівлі запасними частинами. Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства. Кандидат не надав письмової заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії. Частина відомостей про кандидата відсутні. |
|
|
_________________________ |
|
(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.
15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
3466191 |
3729373 |
|
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
378611 |
364207 |
|
Запаси |
311243 |
274485 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
1223454 |
1521141 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
129924 |
83530 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1219408 |
964912 |
|
Власний капітал |
1348078 |
1093611 |
|
Зареєстрований статутний капітал |
94959 |
94959 |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
1544083 |
1585388 |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
574030 |
1050374 |
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
254722 |
-3076 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
6330618 |
6330618 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
40,23651 |
-0,48589 |
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 16.03.2018р.) загальна кількість акцій – 6330618 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 6114810 штуки простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 19.04.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.ukravto.ua/
Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309, - до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.
Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович
Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23.03.2018 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Товариства _________ О.М. Козіс